Saturday, January 28, 2023
No menu items!

Đề nghị truy tố cựu Tổng giám đốc Cty CP Phát triển nhà Thủ Đức về tội lừa đảo

Must Read

DN bất động sản “vật lộn” qua quý 4/2022: Không DN nào giảm lãi dưới 2 chữ số, Đất Xanh và Phát Đạt lỗ...

Quý 4/2022 là một quý khó khăn với hầu hết các công ty BDDS khi lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Những doanh nghiệp hiếm hoi có sự tăng trưởng đều được hỗ trợ bởi doanh thu tài chính hoặc hoạt động bất thường.

Doanh nghiệp trả 5 biệt thự di tích lầu Bảo Đại cho tỉnh Khánh Hòa

5 biệt thự cổ tại khu di tích lầu Bảo Đại xây dựng cách đây 100 năm sẽ được chủ đầu tư dự án Bảo Đại resort Nha Trang trả lại cho tỉnh Khánh Hòa.

Sunhouse của Shark Phú lên Amazon: Bước ra ngoài mới biết Sunhouse trong nước là Vua Chảo, bên ngoài được xếp là ‘lính’ hay...

“Cơ hội cho Sunhouse nếu chỉ bám trụ trong nước rất nhỏ… 2021 là năm đầu tiên chúng tôi bước chân sang Mỹ, và với Đông Nam Á chúng tôi chọn Indonesia”, ông Vũ Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunhouse – chia sẻ.

TPO – Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức – Cty Nhà Thủ Đức bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiều 26/8, nguồn tin riêng của phóng viên Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 34 bị can về các tội: “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Buôn lậu”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Đây là vụ án xảy ra tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, Cty TNHH Điện tử Thế Hải, Cty TNHH TMDV Đầu tư Indo Vina cùng một số đơn vị liên quan.

Đề nghị truy tố cựu Tổng giám đốc Cty CP Phát triển nhà Thủ Đức về tội lừa đảo - Ảnh 1.

Các bị can trong vụ án.

Theo KLĐT, từ năm 2016 đến năm 2020, bị can Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã) đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để hoạt động phạm tội. Ở ngoài nước, Dũng lập các công ty để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa. Trong nước, Dũng lập các công ty, trong đó phần lớn là các công ty ‘ma’, các đối tượng mua CMND từ các nguồn trôi nổi và làm giả CMND để thành lập công ty, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản…

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo nhân viên chuẩn bị sẵn một số linh kiện điện tử là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp, sử dụng các công ty nêu trên lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Dũng còn chỉ đạo xuất khẩu các linh kiện điện tử như ram, chip để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế GTGT thông qua Cty Nhà Thủ Đức, Cty Sài Gòn Tây Nam, Cty Hoàng Nam Anh.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, Singapore, Hong Kong, Dũng sử dụng các công ty trong nhóm, mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử và các loại hàng hóa khác quay lại Việt Nam.

Bị can Trịnh Tiến Dũng cũng thành lập và sử dụng 16 công ty ‘ma’, xuất hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa đầu vào cho Cty Sài Gòn Tây Nam, Cty Nhà Thủ Đức, Cty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế GTGT.

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thuộc cấp đưa hối lộ cho cán bộ chi cục thuế quận 1, quận 3 và quận 5 để các công ty ‘ma’ hoạt động bán hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.

KLĐT cho biết, các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước trên 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép 51.675.638.9 USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng.

Cựu Tổng giám đốc Cty Nhà Thủ Đức khai gì?

Theo KLĐT, Cty Nhà Thủ Đức không thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử (lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở, bất động sản), nhưng vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định, giúp Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt tiền của Nhà nước trên 365 tỷ đồng.

Hành vi của nhóm các bị can cựu lãnh đạo, cán bộ Cty Nhà Thủ Đức là Nguyễn Vũ Bảo Hoàng , Nguyễn Ngọc Trường Chinh (cựu phó Tổng giám đốc), Quan Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (cựu Trưởng phòng kinh doanh) đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng khai nhận, được thuộc cấp báo cáo chủ trương kinh doanh linh kiện điện tử và đã đồng ý. Quá trình thực hiện, Hoàng và cấp phó của Hoàng có hàng trăm hợp đồng mua bán, xuất khẩu hàng hóa, không đàm phán với đối tác trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vẫn sử dụng các hồ sơ này, cam kết việc Cty Nhà Thủ Đức kinh doanh thật mặt hàng này để đề nghị Cục thuế TPHCM hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đề nghị truy tố cựu Tổng giám đốc Cty CP Phát triển nhà Thủ Đức về tội lừa đảo - Ảnh 2.

Cựu Tổng giám đốc Cty Nhà Thủ Đức – bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng.

Hoàng cũng khai nhận mình còn là Chủ tịch HĐQT Cty CP Thuduc House Wood Trading (công ty con của Cty Nhà Thủ Đức), sử dụng công ty này bán hàng linh kiện điện tử cho Cty Nhà Thủ Đức, thực chất đây là việc hợp thức hóa thủ tục mua bán, không phải mua, bán thật.

Cũng theo lời khai của Hoàng, từ tháng 2/2018 đến tháng 8//2019, Hoàng đã ký 17 Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước và các tài liệu kèm theo đề nghị Cục thuế TPHCM hoàn thuế cho Cty Nhà Thủ Đức. Được Cục thuế ra 17 quyết định, hoàn 365 tỷ đồng.

Bị can Hoàng cũng khai là nhận thức rõ việc ký hợp đồng, thủ tục xuất khẩu chỉ là hợp thức, Cty Nhà Thủ Đức không kinh doanh mua bán xuất khẩu thật, nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế.

Nguồn: http://cafef.vn/de-nghi-truy-to-cuu-tong-giam-doc-cty-cp-phat-trien-nha-thu-duc-ve-toi-lua-dao-20220826221214507.chn

- Advertisement -
- Advertisement -

Tin Mới Nhất

Hà Nội sẽ kiểm tra đột xuất việc cấp sổ đỏ, giấy phép xây dựng

Việc kiểm tra các thủ tục hành chính như cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và Nhà ở (sổ đỏ), giấy phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội có thể được thực hiện đột xuất tại đơn vị có phản ánh, kiến nghị hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội.

DN bất động sản “vật lộn” qua quý 4/2022: Không DN nào giảm lãi dưới 2 chữ số, Đất Xanh và Phát Đạt lỗ...

Quý 4/2022 là một quý khó khăn với hầu hết các công ty BDDS khi lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Những doanh nghiệp hiếm hoi có sự tăng trưởng đều được hỗ trợ bởi doanh thu tài chính hoặc hoạt động bất thường.

Cho đến hiện tại Bình Dương đã có bao nhiêu thành phố?

Nhìn về quá khứ chúng ta có Thủ Dầu Một đi tiên phong của tỉnh Bình Dương tiến lên Thành phố vào 1/7/2012 Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ với diện tích tự nhiên 11.866,61 ha, 14 đơn vị hành chính cấp xã.

Doanh nghiệp trả 5 biệt thự di tích lầu Bảo Đại cho tỉnh Khánh Hòa

5 biệt thự cổ tại khu di tích lầu Bảo Đại xây dựng cách đây 100 năm sẽ được chủ đầu tư dự án Bảo Đại resort Nha Trang trả lại cho tỉnh Khánh Hòa.

Sunhouse của Shark Phú lên Amazon: Bước ra ngoài mới biết Sunhouse trong nước là Vua Chảo, bên ngoài được xếp là ‘lính’ hay...

“Cơ hội cho Sunhouse nếu chỉ bám trụ trong nước rất nhỏ… 2021 là năm đầu tiên chúng tôi bước chân sang Mỹ, và với Đông Nam Á chúng tôi chọn Indonesia”, ông Vũ Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunhouse – chia sẻ.
- Advertisement -

Tin Liên Quan

- Advertisement -